التجارة السعودية تُشهر بمواطن ووافد لإدانتهم بالتستر التجاري وغسل الأموال

التجارة السعودية تُشهر بمواطن ووافد لإدانتهم بالتستر التجاري وغسل الأموال
التجارة السعودية تُشهر بمواطن ووافد لإدانتهم بالتستر التجاري وغسل الأموال

الرياض – مباشر: شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية آسيوية بمدينة الرياض بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وغسل الأموال.

وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن ثبت تمكين المواطن للوافد من العمل لحسابه الخاص في قطاع الاتصالات عبر مؤسسة تزاول نشاط التجارة ببيع أجهزة الجوالات وبطاقات الشحن، إذ تبين استغلال السجل التجاري للمنشأة وتصرف المتستر عليه في استخدام حساباتها البنكية تصرف المالك، وتسيير أعمالها.

وأضافت أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية على المتستر والمتستر عليه قدرها أربعمائة ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة سنتين للمتستر عليه والسجن لمدة 11 شهرًا للمتستر ومنعه من السفر لمدة سنتين، وشطب السجل التجاري للمؤسسة والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وذكرت الوزارة أن تفاصيل القضية تعود لوجود شبهة تستر تجاري وغسل أموال للمدانين، حيث تبين أن حجم التعاملات المالية على الحسابات البنكية للمؤسسة بمبالغ كبيرة تفوق حجم نشاطها بأضعاف إذ تضمنت إيداعات نقدية وحوالات داخلية من أفراد من جنسيات مختلفة وحوالات أخرى كذلك لمنشآت ذات أنشطة متعددة.

وأقر الوافد المتستر عليه بالعمل لحسابه الخاص في نشاط بيع أجهزة الجوال وشراء بطاقات الشحن بحي البطحاء في الرياض، والاكتفاء بإعطاء المتستر1500 ريال شهريًا مقابل عمله كيفما شاء والتصرف في تسيير تلك الحسابات، مدعيًا أن أرباح نشاطه الشهرية تبلغ4500 ريال، وبناء عليه أدين المواطن المتستر والوافد المتستر عليه بجريمة التستر التجاري وغسيل الأموال.

المصدر : مباشر (اقتصاد)

التالى «المالية» تتوقع الحصول على 1.6 مليار دولار من «صندوق النقد» نهاية ديسمبر